Kredi Kartı ve IBAN Numarası Kullanarak Kara Para Aklama Operasyonu

1. Yeni Yöntemle Kara Para Aklama Operasyonları Artıyor Son zamanlarda, kara para aklama suçlarına karşı mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda dikkat çeken yeni bir yöntem ortaya çıktı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı suç örgütleri kredi kartı ve IBAN numaralarını kullanarak kara para aklama operasyonları düzenliyor. Bu yeni yöntemle, suç örgütleri yasa dışı gelirlerini kara para aklama operasyonlarıyla yasal hale dönüştürmeye çalışıyorlar.

Tarih: 08-05-2024 19:28:00

1. Yeni Yöntemle Kara Para Aklama Operasyonları Artıyor

Son zamanlarda, kara para aklama suçlarına karşı mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda dikkat çeken yeni bir yöntem ortaya çıktı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı suç örgütleri kredi kartı ve IBAN numaralarını kullanarak kara para aklama operasyonları düzenliyor. Bu yeni yöntemle, suç örgütleri yasa dışı gelirlerini kara para aklama operasyonlarıyla yasal hale dönüştürmeye çalışıyorlar.

2. Suç Örgütleri Kredi Kartı ve IBAN Numaralarını Kullanıyor

Bu yöntemde, suç örgütleri sahte kimliklerle açtıkları banka hesaplarına kredi kartları ve IBAN numaralarını bağlayarak, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları aklıyorlar. Kredi kartları aracılığıyla yaptıkları alışverişlerde veya IBAN numaralarını kullanarak para transferleri gerçekleştirerek, yasa dışı gelirlerini yasal hale dönüştürmeye çalışıyorlar.

3. İz Sürme İşlemi Zorlaşıyor

Suç örgütleri, farklı kişilere ait kredi kartları ve IBAN numaralarını kullanarak yaptıkları işlemleri karıştırarak, iz sürülmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu sayede, kara para aklama işlemlerini izlemek ve tespit etmek daha da zorlaşıyor. Aynı zamanda, suç örgütleri bu yöntemle elde ettikleri paraları yasal hale dönüştürmek için, banka sistemlerini ve finansal kurumları manipüle etmeye çalışıyorlar.

4. Bankaların Tedbirleri

Bankalar, müşterilerinin kredi kartı ve IBAN bilgilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alıyor ve yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için sürekli olarak denetimler yapıyorlar. Ayrıca, kredi kartı ve IBAN numaralarıyla yapılan kara para aklama operasyonlarının önlenmesi için, bankaların müşterilerinin işlemlerini daha yakından takip etmeleri ve şüpheli işlemleri derhal bildirmeleri gerekiyor.

5. Yetkililerin İzleme ve Denetim Çalışmaları

Yetkililer, kredi kartı ve IBAN numaralarıyla yapılan kara para aklama operasyonlarını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyorlar. Suç örgütlerinin bu tür yöntemlerle kara para aklama operasyonları düzenlemesini engellemek için, yetkililerin daha sıkı denetimler yapması ve gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.

6. Bankalar Arası İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı

Kredi kartı ve IBAN numaralarıyla yapılan kara para aklama operasyonlarının önlenmesi için, bankaların ve finansal kuruluşların daha etkili önlemler alması gerekiyor. Suç örgütlerinin bu tür yöntemlerle kara para aklama operasyonları düzenlemesini engellemek için, bankaların işbirliği yapması ve bilgi paylaşımında bulunması da önem taşıyor. Bankalar arası işbirliği ve bilgi paylaşımı sayesinde, suç örgütlerinin kara para aklama operasyonları daha etkili bir şekilde engellenebilir.

7. Yasal Düzenlemelerin Önemi

Suç örgütleri, kredi kartı ve IBAN numaralarını kullanarak gerçekleştirdikleri işlemleri tespit etmek için, bankaların işbirliği yapması ve bilgi paylaşımında bulunması gerekiyor. Kara para aklama operasyonlarının önlenmesi için, yetkililerin daha sıkı denetimler yapması ve gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Etiketler

Kaynak: veohaber.com

YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum

Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

DİĞER DÜNYA Haberleri

Umutlar Yeşersin: Küçük Kerem Yusuf’un Hayali için Yardım Ka..

Tarık Çınar: İnşaat ve Yeşil Enerji Sektöründe Sürdürülebili..

Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıy..

Haber Türk Net’ten, Yazar Doç. Dr. Tuğhan TURAN’a plaket ödü..

Pusula İnşaat Gayrimenkul: İzmir'de Kalite ve Güven Bir Arad..

Bilinçsiz Solar Enerji Kullanımı: Sistem Ömrünün Kısalması v..

Papa Francis iki kez solunum yetmezliği yaşadı

Bozzo in the Woods" filmi 9 Mayıs'ta sinemalarda gösterime g..

Amec Global: İnşaat Sektöründe Yenilik ve Kalitenin Adresi!..

Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Araştırmacı Hacı Ahmet Ünlü Kim Bu Hrant Dink?

Cımbız Epilasyonu: En İyi Ürünler ve Markalar

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale g..

Kripto dostu Elon Musk'ın X platformu ödeme devi ile ortaklı..

Şirket yönetiminden skandal uygulama: Çalışanların tuvaletin..

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
BU AY ÇOK OKUNANLAR

Eroğlu Mühendislik: Mimari Mükemmellik ve Mühendislik Dehası..

İsmail Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Okurlarımıza kısaca kendinizden ve..

SON YORUMLANAN HABERLER
SON YORUMLANAN VİDEOLAR

HABER ARŞİVİ

HAVA DURUMU

PUAN DURUMU

	Takım	O	G	M	B	A	Y	P	AV
1	Galatasaray	33	27	1	5	84	31	86	+53
2	Fenerbahçe	33	24	3	6	84	33	78	+51
3	Beşiktaş	33	16	7	10	53	33	58	+20
4	Samsunspor	33	17	10	6	50	38	57	+12
5	Başakşehir FK	33	15	12	6	55	49	51	+6
6	Eyüpspor	34	14	12	8	49	44	50	+5
7	Göztepe	33	12	10	11	54	41	47	+13
8	Trabzonspor	33	12	11	10	53	42	46	+11
9	Kasımpaşa	33	11	9	13	57	56	46	+1
10	Konyaspor	34	13	14	7	43	46	46	-3
11	Kayserispor	33	11	11	11	43	51	44	-8
12	Antalyaspor	33	12	14	7	36	58	43	-22
13	Gaziantep FK	33	12	15	6	41	46	42	-5
14	Çaykur Rizespor	33	12	17	4	39	52	40	-13
15	Alanyaspor	33	10	15	8	38	48	38	-10
16	Sivasspor	34	9	17	8	44	57	35	-13
17	Bodrum FK	33	9	16	8	24	37	35	-13
18	Hatayspor	33	4	21	8	36	67	20	-31
19	Adana Demirspor	33	2	27	4	29	83	2	-54

	Takım	O	G	M	B	A	Y	P	AV
1	Kocaelispor	38	21	8	9	68	41	72	+27
2	Gençlerbirliği	38	19	8	11	57	34	68	+23
3	Fatih Karagümrük	38	19	10	9	55	36	66	+19
4	İstanbulspor	38	20	14	4	67	38	64	+29
5	Bandırmaspor	38	17	8	13	52	45	64	+7
6	Erzurumspor FK	38	19	12	7	53	31	64	+22
7	Boluspor	38	17	11	10	66	40	61	+26
8	Iğdır FK	38	16	12	10	57	33	58	+24
9	Amed SK	38	14	9	15	43	35	57	+8
10	Çorum FK	38	14	12	12	49	45	54	+4
11	Ümraniyespor	38	14	13	11	48	42	53	+6
12	Esenler Erokspor	38	13	12	13	53	50	52	+3
13	Sakaryaspor	38	13	13	12	48	54	51	-6
14	Keçiörengücü	38	14	15	9	60	53	51	+7
15	Manisa FK	38	14	18	6	50	52	48	-2
16	Pendikspor	38	13	16	9	45	51	48	-6
17	MKE Ankaragücü	38	14	18	6	49	48	48	+1
18	Şanlıurfaspor	38	11	20	7	45	55	40	-10
19	Adanaspor	38	7	22	9	32	75	30	-43
20	Yeni Malatyaspor	38	0	38	0	14	153	21	-139

	Takım	O	G	M	B	A	Y	P	AV
1	Sarıyer	34	25	2	7	80	22	82	+58
2	Batman Petrolspor	34	26	6	2	64	24	80	+40
3	GMG Kastamonuspor	34	19	3	12	57	29	69	+28
4	Adana 01 Futbol Kulübü	34	19	7	8	62	30	65	+32
5	Altınordu	34	16	7	11	57	35	59	+22
6	Beykoz Anadolu	34	15	11	8	47	46	53	+1
7	İskenderunspor A.Ş.	34	13	10	11	49	38	50	+11
8	1461 Trabzon FK	34	13	13	8	44	37	47	+7
9	Fethiyespor	34	11	13	10	32	40	43	-8
10	24Erzincanspor	34	10	13	11	45	52	41	-7
11	Kırklarelispor	34	10	14	10	42	44	40	-2
12	Sincan Belediye Ankaraspor	34	10	15	9	44	40	39	+4
13	İnegölspor	34	10	13	11	42	51	38	-9
14	Kepezspor FAŞ	34	9	16	9	37	46	36	-9
15	Isparta 32 Spor	34	7	15	12	33	51	33	-18
16	Karaköprü Belediyespor	34	7	19	8	39	52	29	-13
17	Altay	34	10	20	4	33	64	25	-31
18	Hes İlaç Afyonspor	34	0	33	1	6	112	5	-106

	Takım	O	G	M	B	A	Y	P	AV
1	Bursaspor	30	21	2	7	64	17	70	+47
2	Karşıyaka	30	18	6	6	56	28	60	+28
3	Muş Spor Kulübü	30	16	4	10	48	24	58	+24
4	Belediye Kütahyaspor	30	17	6	7	57	37	58	+20
5	Düzcespor	30	16	6	8	40	27	56	+13
6	Silifke Belediye Spor	30	14	9	7	51	36	49	+15
7	Anadolu Üniversitesi	30	13	9	8	39	32	47	+7
8	Artvin Hopaspor	30	10	11	9	26	30	39	-4
9	Tokat Bld Plevnespor	30	7	13	10	27	32	31	-5
10	Kahramanmaraşspor	30	8	16	6	28	39	30	-11
11	Bulvarspor	30	7	14	9	35	58	30	-23
12	Kırşehir Futbol SK	30	7	15	8	26	48	29	-22
13	Bornova 1877	30	6	14	10	36	53	28	-17
14	23 Elazığ Futbol Kulübü	30	5	14	11	18	31	26	-13
15	Kuşadasıspor	30	7	20	3	25	51	24	-26
16	Ergene Velimeşe	30	6	19	5	17	50	23	-33

Tarih	Ev Sahibi	Sonuç	Konuk Takım
17/05/2025	Adana Demirspor	vs	Hatayspor
18/05/2025	Alanyaspor	vs	Beşiktaş
18/05/2025	Antalyaspor	vs	Gaziantep FK
18/05/2025	Bodrum FK	vs	Trabzonspor
18/05/2025	Çaykur Rizespor	vs	Göztepe
18/05/2025	Fenerbahçe	vs	Eyüpspor
18/05/2025	Galatasaray	vs	Kayserispor
18/05/2025	Kasımpaşa	vs	Başakşehir FK
18/05/2025	Samsunspor	vs	Sivasspor

Tarih	Ev Sahibi	Sonuç	Konuk Takım
11/05/2025	Kocaelispor	4 - 1	Keçiörengücü
10/05/2025	Ümraniyespor	0 - 1	Manisa FK
10/05/2025	İstanbulspor	3 - 0	Çorum FK
10/05/2025	Şanlıurfaspor	0 - 1	Erzurumspor FK
10/05/2025	Fatih Karagümrük	2 - 1	Iğdır FK
10/05/2025	Yeni Malatyaspor	0 - 5	Gençlerbirliği
10/05/2025	Sakaryaspor	2 - 0	Esenler Erokspor
10/05/2025	Adanaspor	0 - 7	Boluspor
10/05/2025	MKE Ankaragücü	2 - 0	Amed SK
10/05/2025	Bandırmaspor	2 - 1	Pendikspor

Tarih	Ev Sahibi	Sonuç	Konuk Takım
03/05/2025	Batman Petrolspor	2 - 0	24Erzincanspor
03/05/2025	İskenderunspor A.Ş.	0 - 1	Sarıyer
03/05/2025	Karaköprü Belediyespor	5 - 1	Isparta 32 Spor
03/05/2025	Beykoz Anadolu	1 - 2	GMG Kastamonuspor
03/05/2025	Adana 01 Futbol Kulübü	4 - 2	İnegölspor
03/05/2025	Fethiyespor	0 - 4	Sincan Belediye Ankaraspor
03/05/2025	Altınordu	3 - 0	Afyonspor Kulübü
03/05/2025	Altay	3 - 0	Kırklarelispor
02/05/2025	1461 Trabzon FK	0 - 0	Kepezspor FAŞ

Tarih	Ev Sahibi	Sonuç	Konuk Takım
26/04/2025	Artvin Hopaspor	7 - 2	Bulvarspor
26/04/2025	Muş Spor Kulübü	3 - 0	Anadolu Üniversitesi
26/04/2025	23 Elazığ Futbol Kulübü	1 - 1	Kuşadasıspor
26/04/2025	Bornova 1877	1 - 0	Kırşehir Futbol SK
26/04/2025	Karşıyaka	2 - 0	Bursaspor
26/04/2025	Tokat Bld Plevnespor	3 - 1	Silifke Belediye Spor
26/04/2025	Düzcespor	2 - 2	Belediye Kütahyaspor
26/04/2025	Ergene Velimeşe	2 - 1	Kahramanmaraşspor

ANKET Tüm Anketler

NAMAZ VAKİTLERİ

GÜNLÜK BURÇ

HABER ARA

Bizi Takip Edin :